চীনা নাগরিক কেভিনের ৯ সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি

ভয়েস ডিজিটাল ডেস্ক

৪০ বছর বয়সের ধূর্ত চীনা নাগরিক কেভিন চেন। তিনি একটি প্রতারণা চক্রের মূল হোতা বা পাণ্ডা। অবশ্য তাকে সিআইডি জালে আটকানো না গেলেও তার প্রতারণা চক্রের ৯ সদস্যকে পাকড়াও করেছে সিআইডি। চেন পালিয়ে যায়।

চেন প্রতারণা চক্রের হোতা কেন?

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট তথা অপরাধ তদন্ত বিভাগ জানিয়েছে, চেন ‘বরগাটা’ অ্যাপ খুলে মানুষকে প্রতারণা করে ৩০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন!

কিভাবে?

সিআইডি জানায়, বরগাটা অ্যাপ খুলে সেখানে ১০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে দৈনিক ৮০০ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করার লোভাতুর বিজ্ঞাপন দেয়।

এই বিজ্ঞাপন দেখেই সহজ-সরল অনেকে আকৃষ্ট হয় এবং চীনা নাগরিক চেনের ওপর ভরসা রেখেই টাকা জমা করতে থাকে।

এমনিভাবে মানুষের সরলতাকে পুজি করে মাত্র ৬ মাসে ৩০০ কোটি টাকা হাতিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় চেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে মাঠে নামে সিআইডি। প্রতারক গোষ্ঠীর হোতা এক চীনা নাগরিকসহ ১২ জনকে শনাক্ত করে। যাদের ৯ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে সিআইডি।

সিআইড তদন্তে নেমে জানতে পারে, মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদানকারী একটি প্রতিষ্ঠানের (এমএসএফ) ‘মার্চেন্ট’ অ্যাকাউন্টে মাত্র ১৪ দিনে ২৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে।

এমন অস্বাভাবিক লেনদেনের সূত্র ধরে সিআইডির জানতে পারেন, এ বি সিদ্দিকীর (যিনি একাউন্ট খোলার এক মাস আগে মারা যান) জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছে।

গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে ‘টিএনএস’ ও ‘বরগাটা’ নামে দুটি অ্যাপ বানিয়ে মোট ৯৯১ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কেভিন ও তার সহযোগীরা।

সফটওয়্যার ব্যবসার নামে কেভিন বিভিন্ন অ্যাপভিত্তিক প্রতিষ্ঠান খুলে প্রতারণা করে আসছিলেন।